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斬斷短信背后的黑手
易門警方破獲特大電信詐騙案紀實
2019-01-28 09:27:27

2018年10月9日,經過近四個月的不懈努力,易門警方在昆明市西山區棕樹營某小區內將“6·13”電信詐騙案的主要犯罪嫌疑人吳某波抓獲。至此,該案共抓獲了7名犯罪嫌疑人。

15萬余元被騙

引出真假董事長

2018年6月13日16時50分,在易門縣做生意的福建省福鼎市的王某家急匆匆地到龍泉派出所報案稱:其被人短信詐騙15萬余元,請求調查處理。

經初步調查:6月11日,王某家收到公司董事長“孫某”的一條短信,稱其換新號碼了。王某家沒多想,就將“孫某”的新號碼存儲在手機里。

但是,令王某家沒有想到的是,他這一無心之舉,竟讓他遭受重大財產損失。6月13日,王某家又收到了“孫某”新號碼發來的短信,稱一個朋友急需用錢,會將15萬元打到王某家的銀行卡內,讓王某家將錢轉給急需用錢的朋友,并稱是為以后找朋友催借款有一個好的借口。隨后,王某家的手機上收到了他的銀行卡到賬15萬余元的短信提示。由于這筆款與“孫某”短信內的金額基本一致,王某家也沒有多想,就通過手機銀行將收到的款項全部轉到了“孫某”短信提供的賬戶內。

讓王某家大吃一驚的是,過了一會兒,他收到了建水一個朋友發來的信息,稱欠他的152250元錢已經轉進他的銀行卡了,并附了一張轉賬成功的截圖。這則消息如晴天霹靂一般,讓王某家冷汗直流,他很快意識到自己遇到了電信詐騙,和他發短信的“孫某”并不是公司真正的董事長。

深挖線索

嫌疑人浮出水面

接警后,偵查民警敏銳地意識到這是一起典型的通過群發短信冒充熟人作案的電信詐騙。

民警沒有片刻耽擱,立即采取措施緊急止付。但是,該銀行卡內的錢已經被狡猾的犯罪嫌疑人全部轉走。鑒于案件重大,易門縣公安局立即成立了由局長任組長的“6·13”電信詐騙案專案組,抽調偵查辦案中心的骨干民警參與此案偵查工作。

調查顯示,6月13日15時41分,王某家轉出的15萬余元錢款只用了不到6分鐘就轉到了一個叫向某的賬戶內。16時44分,向某賬戶內的錢款在昆明市安寧市某副食經營部的POS機上被全部消費。這筆巨款從轉出到消費,前后只用了不到一個小時的時間,動作快得驚人,當王某家報警時,他轉出去的錢早已經被洗干凈。

15萬余元的巨款竟然在一個副食經營部消費了?其中到底有什么貓膩?在對該副食經營部POS機綁定的銀行賬戶進行深入調查時,民警很快有了驚人發現,在3分鐘的時間里,該賬戶在安寧市大屯新區某銀行柜臺取出10萬元。辦案民警判斷POS機機主用這種方式將錢返還給了嫌疑人,這一調查結果讓辦案民警振奮不已。

隨著調查的深入,民警發現6月13日15時許,向某的賬戶在安寧市大屯新區某銀行ATM機上還有一次取現的記錄。警方順藤摸瓜,立即調取了該銀行的ATM機取款監控視頻,發現取款人是一名著黑色衣褲、白色鞋子的男子。這一線索,成為案件偵破的一個重大突破口。由于監控視頻清晰度不高,經過大量的調查取證工作,第一名犯罪嫌疑人常某國浮出水面。民警一鼓作氣,發現16時40分常某國和身著一件暗紅色T恤的男子進入了該副食經營部。至此,案件偵破有了重大的進展。辦案民警先前的判斷也被印證,常某國通過刷卡消費的方式,讓卡內的錢實現變現。經過分析,這是一個組織嚴密、分工明確的詐騙團伙。

根據詐騙分子的手法,民警判斷嫌疑人有就近存錢的可能。在調取了周邊幾家銀行的視頻監控后,民警發現嫌疑人常某國17時20分至18時10分之間,先后三次在兩個不同銀行的三個銀行賬戶上存入12萬余元。隨后,三個賬戶上的錢先后在廣西賓陽、南寧的銀行取款機上分多次被取走。辦案人員遠赴廣西,調取了嫌疑人取款的視頻,吳某波等兩人進入警方的視線。

斗智斗勇

嫌疑人紛紛落網

為徹底打掉該詐騙團伙,專案組民警采取喬裝打扮、循線追蹤、蹲點守候的方式,十多次到安寧市、昆明市及呈貢區排查犯罪嫌疑人藏身窩點。

功夫不負有心人,7月中旬,歷經一個多月不分晝夜的不懈努力,最終確定了犯罪嫌疑人王某勝等人藏身于安寧市某小區一幢樓房7樓的一出租屋內。由于該出租屋不具備進屋抓捕的條件,民警人采取蹲點守候的方式,24小時對該小區各出入口進行嚴密監視,伺機抓捕嫌疑人。

7月25日16時許,民警在安寧市某小區門口將常某國、常某良抓獲。7月26日凌晨3時許,民警以迅雷不及掩耳之勢,在安寧市草鋪鎮一賓館內將睡夢中的嫌疑人王某勝等三人抓獲。8月3日11時,經過在18層頂樓7天24小時不間斷的蹲點守候,民警利用嫌疑人7天中唯一次出門買東西的機會,在昆明市官渡區某小區一單元樓門口將嫌疑人吉某兵抓獲。10月9日14時許,民警將藏身于昆明市西山區某小區一出租屋內的主要犯罪嫌疑人吳某波抓獲。

目前,該犯罪團伙5人被批準逮捕,案件正在辦理當中。

(馬明芳)

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